最近几年赌博行业最引人注目的罚款

发布日期：2023年12月18日

分类：iGaming 近距离

作者：马修海恩斯

也许许多人不知道，即使在线博彩市场最受尊敬的地区，赌博行业仍存在某种黑暗面。自二十多年前在线赌博出现以来，为了确保公平性，许多法规的变更已经出现。

特别是英国在线博彩(/onlinecasinouk/)产业多年来因为各种原因受到监管机构的密切审查，主要是因为某些在线真人赌场和博彩公司的违法行为。

许多违规行为可以被视为小错误，基本上在法律上不算太管用，至多算民事问题，因此这反映在已经施加的财务惩罚上。

英国博彩委员会 (UKGC)成立于2007年，旨在更好地监管行业，确保博彩公司遵守既定法律框架。

博彩公司最常遭到罚款作为惩罚，这些罚金的金额根据违规的严重程度而有所不同。因此，我们开始思考这些年来行业最大的罚款是什么，继续阅读以了解罚款的原因及相关细节。

888 Holdings (2022)：940万英镑

在2022年，总部位于直布罗陀的公司888 Holdings被罚款940万英镑。这项多百万的罚款源于英国博彩委员会的调查，发现了与洗钱和社会责任有关的活动。

888的洗钱失当包括实施了一项政策，允许客户在进行资金来源检查(SOF)之前存入4万英镑，并接受顾客口头保证其就业状况，而不是进行详细的SOF检查。

同时，他们在社会责任措施上的违规也包括未能识别一名在存入4万英镑后可能有赌博问题的玩家，并且让一名他们知道是NHS(国家健康服务)员工的顾客设置了每月1300英镑的存款限额，而这名员工的月薪仅为1400英镑。

尽管最后一项执法行动的情况可能有所不同，但这两个案例都涉及对消费者的失职，这是无法接受的。今天的罚款是我们至今为止最大的，如果888再次出现类似的失误，我们必须严肃考虑该运营商是否适合维持牌照目标，并保持赌博的安全与无犯罪性。

英国消费者理应知道，当他们参加赌博时，他们在一个运营商应负责令其安全的休闲活动中，并且运营商需要进行检查，以确保资金的来源是干净的。

安德鲁罗德斯 UK博彩委员会首席执行官

Betway (2023)：1160万英镑

今年早些时候，对马耳他公司的调查揭示了其VIP顾客管理中存在重大的失当行为，Betway被要求支付1160万英镑的罚金。

其中一个案例详细描述了一名顾客被允许存入800万英镑并在四年中损失400万英镑，而另一位顾客在社会责任检查被忽视的情况下仅用两天时间即损失187万英镑。

Betway的行为显示出对其VIP顾客的福祉及周边影响的轻视。作为我们持续推进赌博安全计划的一部分，我们正在推动行业在一些我们认为将显著保护消费者的领域迅速取得进展。

对高价值顾客的处理是其中一个重要部分，运营商知道需要迅速解决此问题。我们对进展设定了严格的截止日期，如果未能看到良好结果，将别无选择地采取进一步行动。这个案例再次强调了为何需要进展的原因。

安德鲁沃森 UK博彩委员会执行董事

凯撒娱乐(2020)：1300万英镑

在大西洋彼岸，美国博彩公司凯撒娱乐于2020年因其在英国的业务未能遵守洗钱法规，被处以1300万英镑(1800万美元)的罚款。

因此，UKGC披露其在英国的11家实体赌场中发现了严重系统性失败。其中一个案例涉及一名自雇保姆(家庭帮手)，她承认已经用完了自己的储蓄，并在向家庭借款的情况下，仍然在一年内输掉了18万英镑。

另一个导致这一巨额罚款的案例则涉及一位顾客在一年内损失了323万英镑，尽管他曾在30次独立的检查中在赌场待了超过五个小时，却依旧被允许继续赌博。

这一案件的失误是极其严重的。每家公司都应从最高层开始建立以顾客安全为核心的文化，凯撒却未能做到。我们将继续调查该案件中涉及的个别持牌公司。

我们对运营商的期望很明确无论他们提供何种赌博服务，都必须了解顾客。他们必须与顾客互动，并检查他们的赌博承担能力在看到危险迹象时迅速介入。顾客安全是不可妥协的。

尼尔麦阿瑟 彼时UK博彩委员会首席执行官

Entain (2022)：1700万英镑

赌博行业最大的罚款之一直到2023年为止最大是对Entain原名HVC Holdings于2022年开出的，罚金为1700万英镑。这与其多个品牌的多项监管失误有关，经过UKGC的调查后得出。

我们的调查揭示了导致有史以来最大的执法结果的重大失误。这些完全不可接受的洗钱及赌博安全失误，运营商在此方面必须记住，永远不能将商业考虑置于合规之上。

这是该运营商第二次违反使赌博变得安全和无罪的规定。他们应清楚，我们将非常密切地监察他们，进一步的重大违规将使他们的营运许可面临实际的被撤销可能。我们对他们有更高的期望，消费者也值得拥有更好的待遇。

安德鲁罗德斯 UK博彩委员会首席执行官

Entain可以说是世界上最大的赌博集团之一，其旗下拥有25个以上的品牌，包括Ladbrokes、Coral、Bwin和Party Poker。该公司对于被处罚的回应表示将任命一名董事会赞助人，负责监督来自博彩委员会的合规性评估后执行的新变更。

该公司的官方声明展示了其适应合规要求的愿景，凸显了其技术投资计划：在2021年，Entain推出了其先进的责任与关怀(ARC)计划，该计划利用革命性的AI技术，即时运作，并为每位客户量身定制。

ARC在英国的初步测试显示，风险评估准确率超过80，让高风险者使用安全赌博工具的比例提升120，并且整体风险水平顾客数量减少30。

此外，在今年5月，Entain获得了GamCare授予的先进安全赌博标准，证明其在英国在线和实体赌博业务中展现了最高水平的玩家保护和社会责任。

威廉希尔(2023)：1920万英镑

2023年，英国博彩委员会对赌博公司威廉希尔施加了迄今为止最大的一次罚款，要求其支付1920万英镑(2370万美元)。

英国博彩委员会透露，该公司由888 Holdings旗下运营，违规情况普遍且令人担忧，甚至有可能会建议暂停其牌照。这些罚款主要与洗钱以及对顾客保护措施的严重失误及赌博安全问题有关。

UKGC对威廉希尔的罚款详细说明了与赌博安全和洗钱有关的多个违规情况。

一名顾客在20分钟内被允许开设账户并花费23000英镑。另一种情况涉及社会责任，另一名顾客在开设账户后的24小时内花费了18000英镑，却未经检查。

还有一个单独的事件，则让一名顾客在两天内花费32500英镑，未进行任何检查。

我们发现该公司在赌博安全措施和洗钱控制上存在重大不合规问题。当我们启动这项调查时，所揭示的违规行为如此普遍且令人担忧，甚至认真考虑过暂停其牌照。

然而，由于运营商立即意识到其失误并迅速与我们合作实施改进，因此我们选择了迄今为止最大的一次执法罚金作为替代。

安德鲁罗德斯 英国博彩委员会首席执行官

赌博运营商会重视这些吗？

或许，让人感到惊讶的是，即使在过去的二十年中，赌博运营商依然在违反规范，而更令人担忧的是，顾客可以在没有任何检查的情况下存入然后赌博大量资金。

看来最大的问题在于，当谈到资金来源(SOF)检查时，很少有措施能验证这一点，尽管Entain对AI的投资可能成为变革的催化剂，未来其他运营商或许也会纷纷跟进。

无可否认，赌博运营商CEO的责任是对股东和年度增长负责，但在如今的世界中，顾客被允许在不被质疑的情况下存款这一点，依然令人困惑。

未来几年将会相当有趣，尤其是UKGC似乎将在最近的审查后对赌博运营商施加更严格的措施。

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作者：马修海恩斯 / 专长：足球新闻、转会新闻、体育博彩

马修海恩斯是在线赌场和赌博行业的一位备受尊敬的专家，曾在BetVictor和Coral等多家运营商担任多个高级职位，并因其全面的知识和有价值的见解而受到认可。拥有编辑、文案撰写和体育新闻的强大背景，马特在创建与读者产生共鸣的资讯丰富和引人入胜的内容方面，发展了令人羡慕的专业能力。

他在在线游戏行业的丰富经验使他能够以既通俗又深入的方式理解和传达这一领域的复杂性。

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