Marija Malenovic 2023年9月15日 博彩目的地、 博彩新闻、 最新博彩及赌博新闻、 博彩法律及立法、 澳门博彩评论、 全球博彩新闻、 博彩行业新闻、 洗钱、 经济/金融、 澳门、 亚洲博彩新闻、 犯罪 根据《亚洲博彩简报》的报导，澳门金融管理局AMCM发布了针对博彩相关客户的“反洗钱/打击恐怖主义融资AML/CFT控制的最新行业指导”文件。 新禁令： 根据金融情报局发布的文件，最新的 更新指导 指出，澳门的银行被禁止与外国博彩公司建立任何形式的商业关系。此外，它还禁止外国博彩公司的关联公司和娱乐推广商促进资金向澳门以外的博彩相关活动的流动。然而，这一指导是对AMCM AML/CFT 指导方针的补充，后者自2019年8月起生效。 在接受《亚洲博彩简报》访问时，澳门理工大学博彩与旅游研究中心的教授Ryan Ho Hong Wai表示：“这些更新是为了回应新博彩法，因为娱乐推广商不再被允许为他们的客户存款。”然而，提及这一声明时指导方针的整体内容是“针对整个指导方针的更新。” 此外，AMCM指出：“鉴于现金密集的博彩活动的重要性及其相关潜在风险，以及为补充AMCM AML/CFT 指导方针和AML/CFT控制行业指导，本局希望表达我们对银行在与其他可能涉及博彩活动的客户的交易中增强详细监控的期望，除了对澳门的博彩特许经营者/子特许经营者及持牌娱乐推广商进行改善的尽职调查及持续监察措施。” 客户是否会接受新更新的指导？ 关于客户是否接受这些新指导，AMCM表示：“银行应建立明确的政策和程序来评估与博彩活动相关的客户的可接受性。在与博彩运营商打交道以促进在澳门开展的博彩活动的资金流动时，银行应维持‘强健的AML/CFT框架，并雇用能干且受过良好训练的员工来管理和减轻这些活动的特定及加大的风险。’” 他们还应确认客户在其帐户用于促进澳门博彩活动的资金流动时，已从博彩检查与协调局获得了必要的确认。 博彩客户的尽职调查： 澳门的银行需收集 额外的客户信息，以确认其帐户的具体用途，从而确保这些帐户专门用于为赞助商在澳门赌场组织资金流动。然而，对于计划和完成的交易的具体原因，如赞助商为澳门博彩的资金流入或来自外国赌场管辖区的赌场代垫款退款，银行也需要收集额外的信息。 此外，这些银行还需进行更深入的商业关系监测，以获取每笔交易的额外书面证据。 澳门银行外国博彩运营商新禁令客户接受度AML/CFT 指导方针新规则博彩检查与协调局澳门金融管理局AMCMAML/CFT 控制更新行业指导 分享至： Tweet 您的电子邮件地址将不会发布。 评论 姓名 电子邮件 如果有任何人回复我的评论，请通过电子邮件通知我。 20232024 NFL赛季第2周的投注赔率、赔率、选择、差距及更多信息 英国博彩委员会启动新行业论坛 Marija Malenovic 2024年1月2日 Marija Malenovic 2023年10月2日 Marija Malenovic 2023年7月22日 Marija Malenovic 2023年7月19日 Radosav Milutinovic 2023年2月1日 Adam Morgan 2022年10月3日 Adam Morgan 2022年9月1日 Adam Morgan 2022年7月6日 澳门银行禁止与外国博彩运营商建立商业关系，AMCM 更新的行业指导表示
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